غسيل الأموال هو عملية معقدة ومتعددة الخطوات تهدف إلى تحويل الأموال المكتسبة بطرق غير قانونية إلى أموال تبدو مشروعة. هذه العملية تُعتبر تهديداً خطيراً للنظام الاقتصادي العالمي، حيث تؤثر سلباً على الاستقرار السياسي والاجتماعي. تبدأ العملية بمرحلة الإيداع، حيث يتم استبدال النقود الفعلية بأشكال أخرى أكثر قبولاً، مثل فتح حسابات مصرفية جديدة. ثم تأتي مرحلة التمويه، حيث يتم التعامل مع الأصول الجديدة لإخفاء مصدرها غير القانوني. وأخيراً، يتم دمج الموجودات مرة أخرى في الاقتصاد الرسمي، مما يجعلها تبدو مشروعة. مصادر الأموال غير المشروعة تشمل الاتجار بالمخدرات، والتلاعب بالأصول العامة، والفساد. آثار غسيل الأموال تشمل الضرر بالنظام العام، وسحب الموارد الوطنية لصالح كيانات احتكارية، وتشويه صورة الوطن أمام المجتمع الدولي.
إقرأ أيضا:كتاب التهاب الكبد الفيروسيمقالات قد تكون مفيدة من موسوعة دار المترجم:
- من مات مجاهدا في سبيل الله وعمره لم يتجاوز الثامنة عشر. هل له من الأجر الأعظم شيء؟ وشكرا.
- Grunya Sukhareva
- ما حكم تكرار التسليم في الصلاة بعد الانتهاء منها يقول السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. نرجو
- تلفظت بألفاظ الطلاق في ثلاث مناسبات متفرقة كالتالي: 1- المناسبة الأولى: حدث شجار حاد بيني وبين زوجتي
- ما هي مدة النفاس؟ وهل تنتهي بتوقف الدم أم لا بد من اكتمال الفترة ؟ ما هي كفارة الجماع في اليوم الساب
